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张家口市金融监督管理局2021年度随机抽查事项清单

政策

发布部门：信息补充中发布时间：2021年05月17日有效性：有效

张家口市金融监督管理局2021年度随机抽查事项清单序号抽查项目抽查依据抽查主体抽查方式1对地方金融组织开展业务是否按照批准的经营范围合理确定经营的金融产品；是否建立资产流动风险准备、风险集中、关联交易等金融风险防范制度；是否与客户签订合法规范的交易合同;是否如实向投资者和客户提示投资风险,披露可能影响其决策的信息;是否进行内幕交易、操纵市场等违法活动的行政检查《河北省地方金融监督管理条例》第十三条各监管处定向抽查和不定向抽查2对高管人员涉黑涉恶、签订合法规范交易合同、资金来源（违规融资、非法集资、抽逃出资）的行政检查《河北省地方金融监督管理条例》第六条、第十三条各监管处定向抽查和不定向抽查3对地方金融组织业务活动及其风险状况、影响金融秩序和金融稳定，是否执行暂停相关业务的行政检查《河北省地方金融监督管理条例》第二十五条、第三十三条各监管处定向抽查和不定向抽查

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